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Kaiyun官方网-存到信用社两年750万不见了

发布时间:2024-02-13 00:43:03 点击量:
本文摘要:存到信用社两年750万不见了

一信用社主任通过伪造定期储蓄存单挪用客户存款750万元,农信联社理事长、主任、监事长等高管一同被罚。

存到信用社两年750万不见了

一信用社主任通过伪造定期储蓄存单挪用客户存款750万元,农信联社理事长、主任、监事长等高管一同被罚。

12月23日,银保监会行政处罚信息显示,夏河县农村信用合作联社因该联社牙利吉信用社原主任白利信违法挪用资金案件,被处以罚款40万元。夏河县农信联社理事长柳彦飞、主任牟平安、监事长仲延林、副主任闫勇均给予警告,同时该联社时任理事长安忠礼、时任监事长李忠仁被给予警告,时任主任王永刚被给予警告并处5万元罚款,牙利吉信用社时任主任尕藏刀吉被给予警告,违法挪用资金案件的当事人——牙利吉信用社时任主任白利信被罚禁止终身从事银行业工作。

据相关一审刑事判决书显示,白利信于2017年1月至2020年7月担任牙利吉信用社主任。该信用社一客户阿木去乎寺院办理存取款业务时,通常不去营业厅,而是联系信用社工作人员将钱款取走或将钱款送至寺院,双方在各自的记录本上对存取款数额进行记录,未按银行业务办理的相关规定办理手续。

然而在2018年2月至2020年5月期间,白利信将寺院存储的多笔钱款取走后未如实入账归其个人使用或借贷他人。

为掩盖挪用事实,白利信多次用已经作废的储蓄存单加盖信用社印章及其本人印章伪造定期存单作为存款凭证提供给寺院。

2020年10月15日,寺院管理人员持白利信出具的3张定期存单在牙利吉信用社对账,工作人员发现该3张单据系用已经作废的单据伪造而成,经业务系统核查,亦无此3张单据的存款信息。2020年10月18日,白利信因涉嫌挪用资金罪被传唤到案,次日被刑事拘留,同年11月26日被执行逮捕。

法院认为,白利信在担任夏河县农村信用合作联社牙利吉信用社主任期间,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,且超过三个月未还,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪,判处有期徒刑五年六个月,责令其退赔被害单位505万元


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